> Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России и городского отдела ЭБиПК пресекли незаконную банковскую деятельность.
По предварительным данным, криминальный бизнес организовали четверо жителей областного центра в возрасте от 25 до 30-ти лет. Они осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имя на это лицензии. Подозреваемых задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии. Злоумышленникам удалось зарегистрировать на подставных лиц десятки коммерческих организаций, через которые осуществлялось перечисление денежных средств. За каждую сделку молодые люди получали комиссионное вознаграждение. По предварительной оценке экспертов, незаконный доход составил более 9 миллионов рублей. В ходе обысков в офисе и по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили «чёрную» документацию, 3 500 000 рублей, массу банковских карт, печатей фирм-однодневок и сотовых телефонов.
По этому факту сотрудники следственной части следственного управления МВД России по Белгородской области возбудили уголовное дело.
Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области
