В январе этого года Октябрьский районный суд г. Белгорода признал 32-летнего белгородца виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере, и одного покушения на мошенничество.
А началось все еще в мае 2010 года, когда и образовалась организованная группа, в которую вошел подсудимый. Группа избрала специфический вид преступной деятельности — хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
Роль теперь уже осужденного заключалась в том, чтобы подыскивать людей, которые за денежное вознаграждение оформлялись учредителями обществ с ограниченной ответственностью, открывать расчетные счета, подписывать фиктивные бухгалтерские и налоговые документы. Руководил группой его подельник, он определял количество и наименование создаваемых ООО, делал фиктивные бухгалтерские и налоговые документы о приобретении и реализации товарно-материальных ценностей, предоставлял в налоговый орган декларацию на возмещение НДС.
С мая 2010 года по 5 марта 2012 года приятели, используя различные ООО, под видом возмещения налога на добавленную стоимость похитили из бюджетной системы России 3 076 451 рубль 15 копеек. Последнее преступление им довести до конца не удалось, поскольку в возмещении НДС на сумму 539 992 рубля было отказано.
В ходе предварительного следствия подследственный пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве. Он давал признательные показания, изобличая в совершении преступлений другого соучастника. Кроме того, он сообщил о других фактах своей преступной деятельности, принял активное участие в раскрытии и расследовании преступлений. Уголовное дело в отношении его подельника рассматривается судом в общем порядке.
32-летнему мошеннику суд вынес приговор: лишение свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
Иван Радемонов,
помощник прокурора г. Белгорода, юрист 2 класса